Террорист. Фото: forbes.kz
  • 24-03-2016 (11:49)

ЦБ придумал новые способы борьбы с финансированием терроризма

update: 24-03-2016 (12:28)

Росфинмониторинг и Центробанк разработали новые механизмы борьбы с финансированием терроризма, передает 24 марта "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Помимо анонимности платежей, в ведомствах выделили критерии, по которым банки будут проявлять повышенное внимание к операциям авторизованных клиентов.

Так, подозрительной будет считаться покупка лекарств и товаров для активного отдыха (они могут быть использованы в качестве экипировки для участия в боевых действиях).

Кроме того, банки будут анализировать информацию о самом клиенте, "его поведенческие и социальные признаки, в частности круг общения".

По теме
Смотрите также
НОВОСТИ

Также подозрения вызовут операции, которые проводятся на территориях с повышенной террористической активностью.

Если совпадут все три фактора, то информация о пользователе будет направлена правоохранительным органам.

Ранее посольство США в Москве предупредило американских граждан о террористической угрозе в России и особенно в столице.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
Материалы раздела
  • 04-12-2024 (20:27)

В Верховном суде оценили нехватку судей в РФ почти в 20%

  • 04-12-2024 (13:44)

Генпрокуратура признала "нежелательной" американскую организацию "Храм Сатаны", которая выступает за право на аборты

  • 04-12-2024 (10:46)

Вновь оправдан обвиняемый в реабилитации нацизма из-за фото в чате гаражного кооператива